上市公司公告
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运机集团:控股子公司管理制度(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”） 对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、有序运作，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证...
运机集团:董事会秘书工作制度(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券...
运机集团:舆情管理制度(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益...
运机集团:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-066 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会...
运机集团:对外捐赠管理办法(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠管理制度体系，进一步规范对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事...
运机集团:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-070 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开 2...
运机集团:独立董事工作制度(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）...
运机集团:董事会议事规则(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司...
运机集团:信息披露管理制度(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公...
运机集团:独立董事年报工作制度(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平和治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自...
东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表2025年7月
东鹏饮料（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者活 特定对象调研分析师会议媒体采访业绩说明会 动关系类 ...
运机集团:内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月)
内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知...
运机集团:董事离职管理制度(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公...
运机集团:股东会议事规则(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市...
运机集团:董事会审计委员会工作细则(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》...
运机集团:关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-068 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于变更公司...
运机集团:重大信息内部报告制度(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民...
运机集团:外汇套期保值业务管理制度(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外汇汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和...
运机集团:董事会提名委员会工作细则(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则...
运机集团:公司章程(2025年8月)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二五年八月 目 录 第一章 总则......2 第二章 经营宗旨和范围......3 第三章 股份......3 第一节 股份发行......3 第二节 股份增减和回购......4 第三节 股份转让......6 第四章 股东和股东...